403.15 Ft

353.30 Ft

Már az infláció mértékét is túllépték a fuvarozási díjak

Kiemelt kategóriák

Egészség
Orosz-ukrán háború
Utazás
Foci-VB
Interjúk
Életmód
Nagyvilág
Friss
Kultúra
Otthon
Autó
Sport
Gazdasági hírek

További kategóriák

Szórakozás
Olimpia
Balesetek-bűnügyek
Időjárás
Karrier
Belföldi hírek
Hirdetési felületek
Tech és tudomány
Gazdasági hírek

Százmilliós bírság bankoknak!

10perc.hu
2021. 10. 27.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénzmosás-megelõzési szabályok megsértéséért büntette meg a Raiffeisen Bank Zrt.-t és a Takarékbank Zrt.-t, valamint az általuk megbízott pénzváltókat.

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedõ pénzváltó társaságra a pénzmosás megelõzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért.

A hiányosságok miatt az MNB a Raiffeisen Bank Zrt.-re 16,25 millió, a Takarékbank Zrt.-re 12,5 millió, a Ciklámen-Tourist Idegenforgalmi Zrt.-re 36,875 millió, a Corner Trade Kft.-re 19,25 millió, az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-te 23,75 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye szerint a pénzváltók - amelyeket bankjaik elégtelenül ellenõriztek - több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleik pénzeszközeinek forrására, emellett hiányos volt szûrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is.

Főkép forrása:

MTI

Címkék:

További cikkek

 Figyelj a pénzfelvételnél! ATM-limiteket élesítettek a bankok

Figyelj a pénzfelvételnél! ATM-limiteket élesítettek a bankok

A magyar háztartások 91 százalékában található legalább egy bankszámla, 90 százalékában pedig legalább egy bankkártya.

10perc.hu
2023. 08. 16.
 Brutális bukás! Két hónap alatt kétmilliárdot vettek ki a MÁV kasszájából kedvezményes bérlettípusok

Brutális bukás! Két hónap alatt kétmilliárdot vettek ki a MÁV kasszájából kedvezményes bérlettípusok

Nem tesz kimondottan jót az ország- és vármegyebérletek tavaszi bevezetése a vasútnak, hatalmas a mínusz a jegybevétel esetében.

10perc.hu
2023. 08. 16.
 Elfordultunk a készpénztõl – vagy befektetjük vagy feléljük a megtakarításainkat

Elfordultunk a készpénztõl – vagy befektetjük vagy feléljük a megtakarításainkat

Július végén 8010 milliárd forint volt a magyaroknál készpénzben, vagyis 20 milliárddal kevesebb, mint az azt megelõzõ hónapban.

10perc.hu
2023. 08. 15.
 Sokkoló! Újabb 15 százalékkal emelkednek a pályamatricák!

Sokkoló! Újabb 15 százalékkal emelkednek a pályamatricák!

2024 januárjától a személyautókra több mint 56 ezer forintba fog kerülni jövõre az éves országos sztrádahasználat, a 10 napos jogosultság 6 330, a havi matrica pedig 10 2...

10perc.hu
2023. 08. 14.
 Kiderült, mennyivel keresnek többet a férfiak a nõknél Magyarországon! Mutatjuk…

Kiderült, mennyivel keresnek többet a férfiak a nõknél Magyarországon! Mutatjuk…

A KSH adataiból, ahogy arra is fény derült, hogy a nõk fizetése jóval kisebb mértékben emelkedett a férfiakénál.

10perc.hu
2023. 08. 12.
 Önköltséges felsõfokú képzésre vettek fel? Semmi pánik, mutatjuk, mik a lehetõségeidet

Önköltséges felsõfokú képzésre vettek fel? Semmi pánik, mutatjuk, mik a lehetõségeidet

Számos kiadás merülhet fel a tandíj vagy a lakhatás szempontjából és ha nincs, aki ezt támogatni tudná, akkor sok esetben diákhitelhez kell folyamodni.

10perc.hu
2023. 08. 11.

Népszerű cikkek

Kapcsolódó cikkek