A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelõzése terén feltárt hiányosságok miatt. A jegybank közleménye szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható mûködését, de kijavításuk elengedhetetlen.
A vizsgálat feltárta, hogy a bank szûrési logikái, az alkalmazott küszöbértékek nem voltak arányosak az üzleti kapcsolatok jellegével és összegével, ezért több indokolt esetben nem keletkezett jelzés a szûrõrendszerben. A bank így nem kezelte megfelelõen az azonosított kockázatokat.
Ráadásul a MagNet Bank többször elmulasztotta a jogszabályi határidõben megtartani dolgozói számára a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelõzési képzéseket. Az MNB 2023. január 31. és május 31. napi határidõkkel kötelezte a bankot a különbözõ feltárt hiányosságok megszüntetésére.
