A 30 éves üzletembert hétfõn a Bahama-szigetek rendõrsége vette õrizetbe az amerikai hatóságok kérésére, hamarosan várható kiadatási kérelem is az ügyében.

A New York-i ügyészség által nyilvánosságra hozott 13 oldalas vádirat szerint Bankman-Fried tudatosan félrevezette az ügyfeleket és a befektetõket saját maga és mások anyagi gyarapodása érdekében, miközben központi szerepet játszott a sokmilliárd dollárral gazdálkodó vállalat összeomlásában. A cégalapítót nyolcrendbeli bûncselekménnyel vádolják, banki átutalási csalástól pénzmosáson át bûnszervezetben elkövetett csalásig.

A vád szerint az alapító olyan üzleti modellt hozott létre, amely lehetõvé tette, hogy a befektetõk pénzét el tudja sikkasztani, és azt saját fedezeti alapjába, az Alameda Researchbe eljuttatni, amely aztán kétes ingatlanvásárlásokra és nagy összegû politikai adományokra használta fel a pénzt.

Bankman-Fried ügyvédje Mark S. Cohen azt mondta, hogy vizsgálják a vádiratot, és mérlegelik ügyfele minden jogi lehetõségét

BREAKING: SAM BANKMAN FRIED SPOTTED BEING ESCORTED OUT OF COURT IN NASSAU BAHAMAS COURTHOUSE TODAY ?? pic.twitter.com/2JoxzuTmwu

— That Martini Guy ? (@MartiniGuyYT) December 14, 2022

Az ügyészségi vádirat mellett az amerikai tõzsdefelügyelet (SEC) kedden polgári pert indított hasonló vádakkal, a sikkasztástól a befektetõi pénzekkel való visszaélésen át azok illegális felhasználásáig saját célú ingatlanvásárlásokra.

A hatóság feltételezése szerint Bankman-Fried 2019 májusát követõen több mint 1,8 milliárd dollár (mintegy 750 milliárd forint) befektetésre tett szert azt állítva, hogy az FTX az internetes elszámolásra használt kriptovaluták biztonságos és megbízható kereskedési platformja.

Gary Gensler, a tõzsdefelügyelet elnöke úgy fogalmazott, hogy Sam Bankman-Fried "kártyavárat épített arra a befektetõknek tett ígéretre alapozva, hogy az egyik legbiztonságosabb épületrõl van szóAz FTX csõdjének ügyében kedden meghallgatást tartott a washingtoni képviselõház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága. Sam Bankman-Fried õrizetbe vétele miatt nem válaszolt kérdésekre, meghallgatták viszont az FTX új vezérigazgatóját. A csõdeljárás megindítása után kinevezett John Ray úgy nyilatkozott, hogy ilyen mértékû vállalatirányítási hibákat még soha nem látott.

A szakember - aki annak idején az Enron olajvállalat csõdeljárását is irányította - azt mondta, hogy a kriptovalutacég összeomlásáért teljes mértékben az alapítót, Sam Bankman-Friedet és a cég szûk felsõvezetését terheli a felelõsség, akik minden biztosíték nélkül tették kockára a befektetõk pénzét, összesen mintegy 10 milliárd dollárt.

Az FTX kriptovaluta-tõzsde november 11-én kért csõdvédelmet, miután nem tudott eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, mert elfogyott a pénze.

A 30 éves cégalapítót tavaly még a világ egyik leggazdagabb embereként, és legfiatalabb milliárdosaként tartották számon, a vagyonát a Forbes több mint 26 milliárd dollárra becsülte.